1
Verificación de identidad reforzada
KYC automatizado con verificación de documentos de identidad.
- Verificación automática de documentos de identidad
- Detección de documentos falsificados o caducados
- Validación biométrica si es necesario
Caso de uso – Cumplimiento Antiblanqueo
Antiblanqueo: automatiza tus obligaciones de cumplimiento
Estructura tus procesos de recopilación, asegura tus verificaciones y centraliza tus pruebas de cumplimiento.
Cumplimiento antiblanqueo Verificación KYC Archivo 5 años Detección de anomalías
Paso 1
Verificación de identidad
KYC Documentos de identidad
Paso 2
Justificación origen de fondos
Justificantes Procedencia
Paso 3
Conservación de documentos
Archivo 5 años Conformidad RGPD
Paso 4
Declaración de sospecha
Alertas IA Antiblanqueo
Para todas tus obligaciones antiblanqueo
Una solución completa para el cumplimiento antiblanqueo
Formulr automatiza todas tus obligaciones de lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo.
El recorrido de cumplimiento
Cómo Formulr asegura tu cumplimiento antiblanqueo
De la recopilación al archivo, todo tu proceso de cumplimiento está automatizado y seguro.
2
Justificación del origen de los fondos
Recopilación y verificación automática de justificantes.
- Formularios adaptados según el perfil de riesgo
- Recopilación de justificantes de ingresos y patrimonio
- Análisis automático de coherencia
3
Conservación y trazabilidad
Archivo seguro durante 5 años mínimo.
- Archivo automático conforme a la normativa
- Conservación durante 5 años mínimo
- Trazabilidad completa de todas las acciones
4
Detección de anomalías
IA de detección de comportamientos sospechosos.
- Detección automática de incoherencias
- Alertas para transacciones sospechosas
- Generación de informes para las autoridades
Vista esquemática
Lo que ve el cliente, lo que gestiona la empresa
Lado cliente
Recorrido de verificación
Recepción del enlace
El cliente recibe un enlace de verificación.
Verificación de identidad
Subida de documentos de identidad.
Cuestionario KYC
Respuestas sobre el origen de los fondos.
Justificantes
Subida de justificantes de ingresos.
Validación
Confirmación de la verificación.
Lado empresa
Consola de cumplimiento
Panel de control
Vista global de expedientes de verificación.
Verificación IA
Análisis automático de documentos y datos.
Detección de anomalías
Alertas automáticas para comportamientos sospechosos.
Informes de cumplimiento
Generación automática de declaraciones.
Archivo 5 años
Conservación conforme de las pruebas.
Automatización y cumplimiento
Formulr automatiza todas tus obligaciones antiblanqueo.
KYC automatizado
Verificación automática completa de identidad y documentos.
Detección de anomalías
IA que detecta automáticamente comportamientos y transacciones sospechosas.
Archivo 5 años
Conservación automática durante 5 años mínimo.
Informes automáticos
Generación de declaraciones de sospecha para las autoridades.
Integraciones y compatibilidad
Formulr se integra con tus sistemas de gestión y cumplimiento.
Software compatible
Software de cumplimientoCRM sectorialGEDAPI REST
Tecnologías de integración
API REST completaWebhooks en tiempo realZapierExportación conforme
Seguridad y cumplimiento
Alojamiento seguro, cifrado AES-256, conformidad RGPD y antiblanqueo, archivo 5 años mínimo.
Por qué elegir Formulr para el antiblanqueo
Cumplimiento garantizado
Cumple automáticamente todas las obligaciones antiblanqueo.
Archivo seguro
Conservación automática durante 5 años mínimo.
Detección IA
Identificación automática de anomalías y transacciones sospechosas.
Preguntas frecuentes
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