Caso d'uso – Conformità Tracfin/Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: automatizza i tuoi obblighi di conformità

Struttura i tuoi processi di raccolta, metti in sicurezza le tue verifiche e centralizza le tue prove di conformità.

Conformità antiriciclaggio Verifica KYC Archiviazione 5 anni Rilevamento anomalie
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Per tutti i tuoi obblighi antiriciclaggio

Una soluzione completa per la conformità antiriciclaggio

Formulr automatizza tutti i tuoi obblighi di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Il percorso di conformità

Come Formulr assicura la tua conformità antiriciclaggio

Dalla raccolta all'archiviazione, tutto il tuo processo di conformità è automatizzato e sicuro.

1

Verifica d'identità rafforzata

KYC automatizzato con verifica dei documenti d'identità.

  • Verifica automatica dei documenti d'identità
  • Rilevamento dei documenti falsificati o scaduti
  • Validazione biometrica se necessario
2

Giustificazione dell'origine dei fondi

Raccolta e verifica automatica dei giustificativi.

  • Moduli adattati secondo il profilo di rischio
  • Raccolta dei giustificativi di redditi e patrimonio
  • Analisi automatica di coerenza
3

Conservazione e tracciabilità

Archiviazione sicura per 5 anni minimo.

  • Archiviazione automatica conforme alla normativa
  • Conservazione per 5 anni minimo
  • Tracciabilità completa di tutte le azioni
4

Rilevamento delle anomalie

IA di rilevamento dei comportamenti sospetti.

  • Rilevamento automatico delle incoerenze
  • Avvisi per transazioni sospette
  • Generazione di report per le autorità

Vista schematica

Ciò che vede il cliente, ciò che gestisce l'azienda

Lato cliente

Percorso di verifica

Ricezione del link

Il cliente riceve un link di verifica.

Verifica identità

Upload dei documenti d'identità.

Questionario KYC

Risposte sull'origine dei fondi.

Giustificativi

Upload dei giustificativi di reddito.

Validazione

Conferma della verifica.

Lato azienda

Console di conformità

Dashboard

Vista globale dei fascicoli di verifica.

Verifica IA

Analisi automatica dei documenti e dati.

Rilevamento anomalie

Avvisi automatici per comportamenti sospetti.

Report conformità

Generazione automatica delle segnalazioni.

Archiviazione 5 anni

Conservazione conforme delle prove.

Automazione e conformità

Formulr automatizza tutti i tuoi obblighi antiriciclaggio.

KYC automatizzato

Verifica automatica completa dell'identità e dei documenti.

Rilevamento anomalie

IA che rileva automaticamente i comportamenti e le transazioni sospette.

Archiviazione 5 anni

Conservazione automatica per 5 anni minimo.

Report automatici

Generazione delle segnalazioni di sospetto per le autorità.

Integrazioni e compatibilità

Formulr si integra con i tuoi sistemi di gestione e conformità.

Software compatibili

Software di conformitàCRM settoreGEDAPI REST

Tecnologie di integrazione

API REST completaWebhooks in tempo realeZapierEsportazione conforme

Sicurezza e conformità

Hosting sicuro, crittografia AES-256, conformità GDPR e antiriciclaggio, archiviazione 5 anni minimo.

Perché scegliere Formulr per l'antiriciclaggio

Conformità garantita

Rispetta automaticamente tutti gli obblighi antiriciclaggio.

Archiviazione sicura

Conservazione automatica per 5 anni minimo.

Rilevamento IA

Identificazione automatica delle anomalie e transazioni sospette.

Domande frequenti

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