Caso d'uso - Conformità KYC/AML

Semplifica la tua conformità KYC & AML

Raccogli le informazioni dei clienti, verifica i documenti d'identità e mantieni registri di conformità pronti per l'audit — tutto in un'unica piattaforma.

Verifica KYC Raccolta documenti Verifica dell'identità Archiviazione sicura
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Soluzione KYC completa

Tutto ciò che serve per la due diligence del cliente

Formulr automatizza la raccolta dati e la verifica dei documenti, fornendo al tuo team di conformità le informazioni necessarie per prendere decisioni informate.

Verifica dell'identità

Verifica automatizzata dei documenti d'identità per confermare l'identità del cliente.

Raccolta dati strutturata

Moduli personalizzati per raccogliere tutte le informazioni CDD/EDD richieste.

Caricamento documenti

Raccolta sicura dei documenti di supporto (prova di residenza, origine dei fondi, ecc.).

Registri di conformità

Conservazione sicura dei documenti con tracce di audit complete.

Il workflow di conformità

Come Formulr supporta la tua conformità KYC/AML

Dall'onboarding del cliente all'archiviazione dei documenti, semplifica il tuo processo di raccolta dati di conformità.

1

Verifica dell'identità (KYC)

Verifica automatizzata dell'identità del cliente all'onboarding.

  • Verifica dei documenti d'identità ufficiali
  • Rilevamento di documenti fraudolenti o scaduti
  • Estrazione automatica dei dati dai documenti
2

Raccolta dati di due diligence

Moduli strutturati per raccogliere tutte le informazioni di conformità richieste.

  • Questionari CDD/EDD personalizzabili
  • Dichiarazioni sull'origine dei fondi e del patrimonio
  • Documentazione sullo scopo della relazione commerciale
3

Conservazione & Traccia di audit

Conservazione sicura di tutta la documentazione di conformità.

  • Conservazione conforme alla normativa (minimo 5 anni)
  • Traccia di audit completa di tutte le verifiche
  • Recupero istantaneo per le ispezioni normative
4

Esportazione & Integrazione

Accedi ai tuoi dati di conformità quando e dove ne hai bisogno.

  • Esporta i dati per la tua revisione di conformità
  • Integrazione API con i tuoi sistemi esistenti
  • Genera report di conformità

Doppia vista

Cosa vede il cliente vs. cosa gestisci tu

Esperienza cliente

Flusso di verifica semplice

Ricezione del link

Il cliente riceve un link di onboarding sicuro.

Verifica identità

Caricamento dei documenti d'identità ufficiali.

Questionario KYC

Risposte alle domande di conformità richieste.

Documenti di supporto

Caricamento di documenti aggiuntivi se richiesto.

Conferma

Notifica di invio completato.

Team di conformità

Dashboard di conformità

Dashboard

Vista in tempo reale di tutte le richieste di verifica.

Verifica documenti

Analisi e validazione automatizzata dei documenti d'identità.

Revisione dati raccolti

Accesso a tutte le informazioni inviate dal cliente per la tua valutazione.

Report di conformità

Esportazione di documentazione di conformità pronta per l'audit.

Archiviazione sicura

Conservazione documenti conforme a lungo termine.

Automazione & Conformità

Formulr automatizza la raccolta dati e la verifica dei documenti, così il tuo team può concentrarsi sulle decisioni di conformità.

KYC automatizzato

Verifica dell'identità con validazione documenti ed estrazione dati.

Raccolta strutturata

Moduli personalizzati per raccogliere tutte le informazioni CDD/EDD richieste.

Validazione dati

Controlli automatici di completezza e autenticità dei documenti.

Conservazione conforme

Archiviazione sicura che soddisfa i requisiti normativi di conservazione.

Integrazioni & Compatibilità

Formulr si integra facilmente con i tuoi sistemi di conformità e aziendali esistenti.

Sistemi compatibili

Software di conformitàPiattaforme CRMGestione documentaleAPI REST

Opzioni di integrazione

API REST completaWebhook in tempo realeIntegrazione ZapierEsportazione dati conforme

Sicurezza & Conformità

Hosting sicuro, crittografia AES-256, conforme GDPR e conservazione dei dati a lungo termine.

Perché scegliere Formulr per KYC/AML

Registri pronti per l'audit

Mantieni una documentazione di conformità completa e organizzata per le ispezioni normative.

Onboarding più veloce

Riduci i tempi di onboarding con una raccolta digitale semplificata.

Raccolta dati completa

Assicurati di raccogliere tutte le informazioni richieste con moduli personalizzabili.

Domande frequenti

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Pronto a semplificare la tua conformità KYC/AML?

Scopri come Formulr può semplificare la raccolta dati di conformità e la gestione documentale. Richiedi una demo personalizzata.

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