Cas d'usage - Conformité KYC/LCB-FT

Simplifiez votre conformité KYC & LCB-FT

Collectez les informations clients, vérifiez les documents d'identité et conservez des dossiers de conformité prêts pour l'audit — le tout sur une seule plateforme.

Vérification KYC Collecte de documents Vérification d'identité Archivage sécurisé
Demander une démo

Solution KYC complète

Tout ce dont vous avez besoin pour la due diligence client

Formulr automatise la collecte de données et la vérification des documents, donnant à votre équipe conformité les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées.

Vérification d'identité

Vérification automatisée des documents d'identité pour confirmer l'identité du client.

Collecte structurée

Formulaires personnalisés pour collecter toutes les informations CDD/EDD requises.

Upload de documents

Collecte sécurisée des justificatifs (justificatif de domicile, origine des fonds, etc.).

Dossiers de conformité

Conservation sécurisée des documents avec pistes d'audit complètes.

Le workflow de conformité

Comment Formulr accompagne votre conformité KYC/LCB-FT

De l'entrée en relation à l'archivage des documents, simplifiez votre processus de collecte de données de conformité.

1

Vérification d'identité (KYC)

Vérification automatisée de l'identité client à l'entrée en relation.

  • Vérification des documents d'identité officiels
  • Détection des documents frauduleux ou expirés
  • Extraction automatique des données des documents
2

Collecte des données de due diligence

Formulaires structurés pour collecter toutes les informations de conformité requises.

  • Questionnaires CDD/EDD personnalisables
  • Déclarations d'origine des fonds et du patrimoine
  • Documentation sur l'objet de la relation d'affaires
3

Conservation & Piste d'audit

Conservation sécurisée de toute la documentation de conformité.

  • Conservation conforme à la réglementation (5 ans minimum)
  • Piste d'audit complète de toutes les vérifications
  • Récupération instantanée pour les contrôles réglementaires
4

Export & Intégration

Accédez à vos données de conformité quand et où vous en avez besoin.

  • Export des données pour votre revue de conformité
  • Intégration API avec vos systèmes existants
  • Génération de rapports de conformité

Double vue

Ce que voit le client vs. ce que vous gérez

Expérience client

Parcours de vérification simple

Réception du lien

Le client reçoit un lien d'entrée en relation sécurisé.

Vérification d'identité

Upload des documents d'identité officiels.

Questionnaire KYC

Réponses aux questions de conformité requises.

Documents complémentaires

Upload des justificatifs additionnels si requis.

Confirmation

Notification de soumission complète.

Équipe conformité

Tableau de bord conformité

Tableau de bord

Vue en temps réel de toutes les demandes de vérification.

Vérification des documents

Analyse et validation automatisées des documents d'identité.

Revue des données collectées

Accès à toutes les informations soumises par le client pour votre évaluation.

Rapports de conformité

Export de documentation de conformité prête pour l'audit.

Archivage sécurisé

Conservation des documents conforme sur le long terme.

Automatisation & Conformité

Formulr automatise la collecte de données et la vérification des documents, pour que votre équipe puisse se concentrer sur les décisions de conformité.

KYC automatisé

Vérification d'identité avec validation documentaire et extraction de données.

Collecte structurée

Formulaires personnalisés pour collecter toutes les informations CDD/EDD requises.

Validation des données

Contrôles automatiques de complétude et d'authenticité des documents.

Conservation conforme

Archivage sécurisé répondant aux exigences réglementaires de conservation.

Intégrations & Compatibilité

Formulr s'intègre facilement avec vos systèmes de conformité et métiers existants.

Systèmes compatibles

Logiciels de conformitéPlateformes CRMGestion documentaireAPI REST

Options d'intégration

API REST complèteWebhooks temps réelIntégration ZapierExport de données conforme

Sécurité & Conformité

Hébergement sécurisé, chiffrement AES-256, conforme RGPD, et conservation des données sur le long terme.

Pourquoi choisir Formulr pour KYC/LCB-FT

Dossiers prêts pour l'audit

Maintenez une documentation de conformité complète et organisée pour les contrôles réglementaires.

Entrée en relation plus rapide

Réduisez le temps d'entrée en relation grâce à une collecte digitale simplifiée.

Collecte de données complète

Assurez-vous de collecter toutes les informations requises avec des formulaires personnalisables.

Questions fréquentes

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