Caso de uso - Cumplimiento KYC/AML

Simplifica tu cumplimiento KYC y AML

Recopila información de clientes, verifica documentos de identidad y mantén registros de cumplimiento listos para auditoría — todo en una sola plataforma.

Verificación KYC Recopilación de documentos Verificación de identidad Archivo seguro
Solicitar una demo

Solución KYC completa

Todo lo que necesitas para la due diligence del cliente

Formulr automatiza la recopilación de datos y la verificación de documentos, proporcionando a tu equipo de cumplimiento la información necesaria para tomar decisiones informadas.

Verificación de identidad

Verificación automatizada de documentos de identidad para confirmar la identidad del cliente.

Recopilación estructurada

Formularios personalizados para recopilar toda la información CDD/EDD requerida.

Carga de documentos

Recopilación segura de documentos de soporte (comprobante de domicilio, origen de fondos, etc.).

Registros de cumplimiento

Conservación segura de documentos con pistas de auditoría completas.

El flujo de trabajo de cumplimiento

Cómo Formulr apoya tu cumplimiento KYC/AML

Desde el onboarding del cliente hasta el archivo de documentos, simplifica tu proceso de recopilación de datos de cumplimiento.

1

Verificación de identidad (KYC)

Verificación automatizada de la identidad del cliente en el onboarding.

  • Verificación de documentos de identidad oficiales
  • Detección de documentos fraudulentos o caducados
  • Extracción automática de datos de los documentos
2

Recopilación de datos de due diligence

Formularios estructurados para recopilar toda la información de cumplimiento requerida.

  • Cuestionarios CDD/EDD personalizables
  • Declaraciones de origen de fondos y patrimonio
  • Documentación sobre el propósito de la relación comercial
3

Conservación y Pista de auditoría

Conservación segura de toda la documentación de cumplimiento.

  • Conservación conforme a la normativa (mínimo 5 años)
  • Pista de auditoría completa de todas las verificaciones
  • Recuperación instantánea para inspecciones regulatorias
4

Exportación e Integración

Accede a tus datos de cumplimiento cuando y donde los necesites.

  • Exporta datos para tu revisión de cumplimiento
  • Integración API con tus sistemas existentes
  • Genera informes de cumplimiento

Doble vista

Lo que ve el cliente vs. lo que gestionas tú

Experiencia del cliente

Flujo de verificación simple

Recepción del enlace

El cliente recibe un enlace de onboarding seguro.

Verificación de identidad

Carga de documentos de identidad oficiales.

Cuestionario KYC

Respuestas a las preguntas de cumplimiento requeridas.

Documentos de soporte

Carga de documentos adicionales si es necesario.

Confirmación

Notificación de envío completado.

Equipo de cumplimiento

Panel de cumplimiento

Panel de control

Vista en tiempo real de todas las solicitudes de verificación.

Verificación de documentos

Análisis y validación automatizada de documentos de identidad.

Revisión de datos recopilados

Acceso a toda la información enviada por el cliente para tu evaluación.

Informes de cumplimiento

Exportación de documentación de cumplimiento lista para auditoría.

Archivo seguro

Conservación de documentos conforme a largo plazo.

Automatización y Cumplimiento

Formulr automatiza la recopilación de datos y la verificación de documentos, para que tu equipo pueda centrarse en las decisiones de cumplimiento.

KYC automatizado

Verificación de identidad con validación de documentos y extracción de datos.

Recopilación estructurada

Formularios personalizados para recopilar toda la información CDD/EDD requerida.

Validación de datos

Controles automáticos de completitud y autenticidad de documentos.

Conservación conforme

Archivo seguro que cumple con los requisitos normativos de retención.

Integraciones y Compatibilidad

Formulr se integra fácilmente con tus sistemas de cumplimiento y negocio existentes.

Sistemas compatibles

Software de cumplimientoPlataformas CRMGestión documentalAPI REST

Opciones de integración

API REST completaWebhooks en tiempo realIntegración ZapierExportación de datos conforme

Seguridad y Cumplimiento

Alojamiento seguro, cifrado AES-256, conforme GDPR y conservación de datos a largo plazo.

Por qué elegir Formulr para KYC/AML

Registros listos para auditoría

Mantén una documentación de cumplimiento completa y organizada para las inspecciones regulatorias.

Onboarding más rápido

Reduce el tiempo de onboarding con una recopilación digital simplificada.

Recopilación de datos completa

Asegúrate de recopilar toda la información requerida con formularios personalizables.

Preguntas frecuentes

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