Cas d'usage – Conformité Tracfin

Tracfin : automatisez vos obligations de conformité

Structurez vos processus de collecte, sécurisez vos vérifications et centralisez vos preuves de conformité.

Conformité LCB-FT Vérification KYC Archivage 5 ans Détection anomalies
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Pour toutes vos obligations LCB-FT

Une solution complète pour la conformité Tracfin

Formulr automatise l'ensemble de vos obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Le parcours de conformité

Comment Formulr assure votre conformité Tracfin

De la collecte à l'archivage, tout votre processus de conformité est automatisé et sécurisé.

1

Vérification d'identité renforcée

KYC automatisé avec vérification des documents d'identité.

  • Vérification automatique des pièces d'identité
  • Détection des documents falsifiés ou expirés
  • Validation biométrique si nécessaire
2

Justification de l'origine des fonds

Collecte et vérification automatique des justificatifs.

  • Formulaires adaptés selon le profil de risque
  • Collecte des justificatifs de revenus et patrimoine
  • Analyse automatique de cohérence
3

Conservation et traçabilité

Archivage sécurisé pendant 5 ans minimum.

  • Archivage automatique conforme à la réglementation
  • Conservation pendant 5 ans minimum
  • Traçabilité complète de toutes les actions
4

Détection des anomalies

IA de détection des comportements suspects.

  • Détection automatique des incohérences
  • Alertes pour transactions suspectes
  • Génération de rapports pour Tracfin

Vue schématique

Ce que voit le client, ce que gère l'entreprise

Côté client

Parcours de vérification

Réception du lien

Le client reçoit un lien de vérification.

Vérification identité

Upload des pièces d'identité.

Questionnaire KYC

Réponses sur l'origine des fonds.

Justificatifs

Upload des justificatifs de revenus.

Validation

Confirmation de la vérification.

Côté entreprise

Console de conformité

Tableau de bord

Vue globale des dossiers de vérification.

Vérification IA

Analyse automatique des documents et données.

Détection d'anomalies

Alertes automatiques pour comportements suspects.

Rapports Tracfin

Génération automatique des déclarations.

Archivage 5 ans

Conservation conforme des preuves.

Automatisation & conformité

Formulr automatise l'ensemble de vos obligations Tracfin et LCB-FT.

KYC automatisé

Vérification automatique complète de l'identité et des documents.

Détection d'anomalies

IA détectant automatiquement les comportements et transactions suspects.

Archivage 5 ans

Conservation automatique pendant 5 ans minimum.

Rapports automatiques

Génération des déclarations de soupçon pour Tracfin.

Intégrations & compatibilité

Formulr s'intègre avec vos systèmes de gestion et de conformité.

Logiciels compatibles

Logiciels de conformitéCRM métierGEDAPI REST

Technologies d'intégration

API REST complèteWebhooks temps réelZapierExport conforme

Sécurité & conformité

Hébergement sécurisé, chiffrement AES-256, conformité RGPD et LCB-FT, archivage 5 ans minimum.

Pourquoi choisir Formulr pour Tracfin

Conformité garantie

Respectez automatiquement toutes les obligations LCB-FT.

Archivage sécurisé

Conservation automatique pendant 5 ans minimum.

Détection IA

Identification automatique des anomalies et transactions suspectes.

Questions fréquentes

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